刘振平非法经营巨额财产来源不明贪污案营养

来源:    作者:笔名    2021-01-09

刘振平非法经营 巨额财产来源不明 贪污案

被告单位:青海省永吉技术咨询服务有限公司(下称青海省永吉公司)。

被告人:刘振平,男,41岁,汉族,大专文化,捕前系青海省电机公司和青海省永吉公司总经理、法定代表人。

青海省机电设备进出口有限公司、青海省永吉技术咨询服务公司因涉嫌单位非法经营罪,其法定代表人、被告人刘振平因涉嫌非法经营、贪污、受贿一案于 1998年10月被刑事拘留,同年11月13日被逮捕。青海省西宁市人民检察院于2000年5月17日以宁检刑诉字第61号起诉书向西宁市人民法院提起公诉,起诉书指控:

1996年8、9月间,同时任青海省机电公司和用户仍然可以看到他的全名和存储的照片。青海省永吉公司总经理的刘振平,经人介绍认识了广东省汕头市化名为张成光的张仕明(在逃)。此时,张仕明提出要与刘振平的公司做代理进口业务。刘振平明知张仕明提供的报关单、提货单、发票及业务合同均为捏造,但仍于 1998年1月至4月,以青海省电机公司的名义,代理无工商登记注册的深圳雅达贸易公司、怡光贸易公司的进口业务,与香港威信贸易公司、恒昌发展贸易公司、捷胜贸易公司签订虚假进口化工原料合同4份,使用假报关单30单,以人民币112404.6万元按国家外汇牌价,先后在中国工商银行青海省分行营业部、中国农业银行青海省分行黄河路支行购汇104677.46万元港币,汇入中南银行香港分行。青海省机电公司由此收取非法代理费155.46万元人民币。1998年4、5月间,刘振平又以青海省永吉公司的名义,代理无工商登记的深圳富华贸易公司进出口业务,与香港威望贸易公司、鸿昌贸易公司、天河贸易公司签订虚假进口化工原料合同6份,使用假报关单44单,以人民币156961.8万元按国家外汇牌价,再次在中国工商银行青海省分行营业部、中国农业银行青海省分行黄河路支行购汇146327.69万元港币,汇入中南银行香港分行。青海省永吉公司由此收取非法代理费133.91万元人民币。

刘振平两次共骗购港币251005.15万元,两公司共收取代理费289.37万元人民币,案发后,退出非法所得198.2万元人民币。

另外,刘振平与张仕明进行非法进出口代理业务时,张仕明提供给刘振平的175万元人民币(为保值将此款兑换成19.7万美元并存入银行)的款项,刘振平在被采取强制措施后,主动供述是以个人提成等名义,接受张仕明的现金;后又颠覆这1供述,辩称此款是替张仕明代为保管,而不是贿赂款。在进行非法进出口代理业务期间,刘振平还采取不入公司账户的手段,与他人合伙私分从张仕明处提取的公司购汇业务“垫付人民币利息”款11.6万元人民币,其中刘振平分得4万元。

西宁市中级人民法院于2000年7月初经过连续两天的开庭公开审理后,认为青海省电机公司、青海省永吉公司,明知张仕明提供的是捏造、变造的海关凭证和商业单据,仍为他人向外汇业务指定银行骗购外汇,根据最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件运用法律若干问题的解释》第四条的规定,其行为应依照刑法第二百二十五条第(3)项的规定处罚,以非法经营罪处被告单位非法所得1倍的罚金。刘振平身为两公司的直接人,应承当刑事,且犯法情节特别严重,应从重处罚。刘振平对巨额财产明显超过合法收入的部份,不能说明其合法来源,其行为构成巨额财产来源不明罪。刘振平与他人利用职务之便,并吞公司财物,其行动亦构成贪污罪,于2001年4月18日作出一审判:被告单位青海省电机公司犯非法经营罪,判处罚金300.9万元人民币;被告单位青海省永吉公司犯非法经营罪,判处罚金267.8万元人民币;追缴两公司非法所得198.2万元人民币,上缴国库。刘振平犯非法经营罪,判处有期徒刑十五年;犯巨额财产来源不明罪,判处有期徒刑三年,追缴非法所得19.7万美元;犯贪污罪,判处有期徒刑4年,数罪并罚,决定执行有期徒刑二十年,追缴非法所得19.7万美元,上缴国库。

一审宣判后,刘振平以非法经营罪适用法律不当;根据《中与魔族的禁忌之恋让天才药师变成了丑陋的魔怪华人民共和国刑法》第十二条规定的“从旧兼从轻”的原则,量刑太重;在无任何证据的情况下,将19.7万美元定为巨额财产来源不明罪有失公正;认定贪污罪定性不准为由提出上诉。

青海省高级人民法院经审理查明:刘振平实施非法经营犯罪的时间,是在1998年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯法的决定》公布之前,但此《决定》规定,对犯有骗购外汇、逃汇、非法买卖外汇罪的法定最高刑是无期徒刑,而非法经营走进科泰罪的法定最高刑是十五年有期徒刑。一审法院根据刑法第十二条规定,已对刘振平适用了“从旧兼从轻”的原则,故刘振平的此上诉理由不能成立。从刘振平处查获的19.7万美元的存单,明显超过合法收入,刘振平不能说明其来源是合法的,认定刘振平犯巨额财产来源不明罪准确。刘振平等人私分的11.6万元的款项,不是单位的奖金,应以贪污罪论处。 2001年6月5日,青海省高级人民法院作出终审裁定:驳回刘振平上诉,保持原判。声明:本媒体部分图片、文章来源于络,版权归原作郭先生8月21日寄来了一封表扬信者所有,如有侵权,请与我联系删除。

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